SEC und CFTC verklagen Goliath Ventures wegen eines 400-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-Systems

Die US-Börsenaufsicht SEC und die US-Terminbörsenaufsicht CFTC haben am Dienstag getrennte Zivilklagen gegen Goliath Ventures und dessen Gründer Christopher Delgado wegen eines mutmaßlichen Krypto-Ponzi-Systems eingereicht, das rund 400 Millionen US-Dollar einbrachte.

Die SEC erklärte, Goliath habe durch ein nicht registriertes Wertpapierangebot mindestens 425 Millionen US-Dollar von mehr als 1.300 Anlegern eingesammelt. Den Anlegern sei gesagt worden, ihr Geld werde in Krypto-Liquiditätspools angelegt. Die Behörde erklärte jedoch, weder die Gelder noch die Krypto-Assets seien in die Pools investiert worden. Delgado habe mindestens 51 Millionen US-Dollar für den persönlichen Gebrauch abgezweigt.

In einem separaten Verfahren erklärte die CFTC,dass rund 1.600 Kunden mindestens 397 Millionen US-Dollar eingezahlt hätten, nachdem Goliath Gelder für den Handel mit Bitcoin und Ether eingeworben hatte.Delgado erklärte sich bereit, den Zivilfall der SEC beizulegen, während die CFTC separat Rückerstattungen, Strafen und einen Ausschluss vom Markt fordert.

Delgado

hatte sich zuvor am 30. Juni wegen Verschwörung zum Überweisungsbetrug, Überweisungsbetrugs und Geldwäsche schuldig bekannt. Das US-Justizministerium erklärte damals, mindestens 400 Millionen US-Dollar seien an Goliath gezahlt worden. Delgado habe eingeräumt, Anlegerverluste von mindestens 250 Millionen US-Dollar verursacht zu haben. Er erklärte sich außerdem bereit, Immobilien, Fahrzeuge, Luxusgüter, Bankkonten und Krypto-Konten zu verwirken, die auf das System zurückzuführen sind.Delgado erklärt sich bereit, SEC-Verfahren beizulegen

Nach Angaben der SEC versprach Goliath monatliche Renditen von 3 Prozent bis 10 Prozent. Diese sollten aus Gebühren von Händlern stammen, die seine Liquiditätspools nutzten. Zugleich garantierte das Unternehmen das Kapital der Anleger. In der Klage wird behauptet, Goliath habe stattdessen Gelder und Krypto-Assets von neuen und bestehenden Anlegern verwendet, um frühere Anleger auszuzahlen, und Kontostände sowie Leistungskennzahlen fingiert.

Die SEC erklärte, Goliath habe Verkaufsagenten, die Anleger anwarben, Provisionen gezahlt. Bis November 2025 habe das Unternehmen laut der Behörde nicht mehr schnell genug Geld einwerben können, um seinen Verpflichtungen nachzukommen. Es habe die monatlichen Ausschüttungen eingestellt und sei zusammengebrochen.

Siehe auch:

„Ich habe sie im Stich gelassen“: CEO von Goliath Ventures wegen Krypto-Ponzi-Systems angeklagt und entschuldigt sichDelgado stimmte einem zweiteiligen Vergleich zu, der der gerichtlichen Genehmigung bedarf und ihm dauerhaft untersagen würde, gegen die in der Klage genannten Bestimmungen des Wertpapierrechts zu verstoßen. Außerdem würde ihm die Teilnahme an Wertpapiergeschäften untersagt, ausgenommen bestimmte Transaktionen auf seinen persönlichen Konten. Ebenso dürfte er weder als Broker oder Händler tätig sein noch mit einem solchen verbunden sein.

Das Gericht wird die Höhe der Abschöpfung, der vorgerichtlichen Zinsen und einer zivilrechtlichen Geldstrafe festlegen.

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