USA nehmen Irans Kryptosektor ins Visier und verweisen auf ölbezogene Zahlungen von über 100 Mio. US-Dollar

Das US-Finanzministerium hat seinen Sanktionsrahmen für Iran auf den Digital-Asset-Sektor des Landes ausgeweitet und dabei auf Kryptozahlungen von mehr als 100 Millionen US-Dollar verwiesen, die angeblich zur Erleichterung iranischer Ölverkäufe verwendet wurden. 

Am Montag gab das US-Finanzministerium bekannt, dass das Office of Foreign Assets Control (OFAC) sektorale Sanktionsfeststellungen für die Bereiche digitale Vermögenswerte, Technologie, Gold, Luftfahrt und Schifffahrt erlassen hat. Die Behörde sanktionierte außerdem fast 60 Organisationen, Einzelpersonen und Schiffe aus den Bereichen Atomprogramm, Raketen, Cyberaktivitäten und Öl.

Die Feststellung zu digitalen Vermögenswerten ermöglicht es OFAC, ausländische Personen und Unternehmen zu sanktionieren, die im iranischen Digital-Asset-Sektor tätig sind oder Dienstleistungen zu dessen Unterstützung erbringen. Das Finanzministerium erklärte, Iran nutze Kryptowährungen zunehmend als „Mittel der Wahl zur Sanktionsumgehung“, unter anderem für Transaktionen mit Verbindungen zu den Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) und Regierungsinsidern. 

Nach Angaben des Ministeriums wickelte der in den VAE ansässige ukrainische Broker Ivan Obukhov seit 2023 Kryptozahlungen von über 100 Millionen US-Dollar ab, um Ölverkäufe im Auftrag der Quds-Truppe der IRGC zu ermöglichen. OFAC verhängte Sanktionen gegen Obukhov und sein in den VAE ansässiges Unternehmen Foscom FZE.

USA verschärfen Durchsetzung von Kryptosanktionen gegen Iran 

Die sektorweite Maßnahme folgt auf eine Reihe von US-Maßnahmen gegen namentlich genannte Kryptobörsen und Wallets mit Verbindungen zu Iran. Im Januar verhängte OFAC Sanktionen gegen die im Vereinigten Königreich registrierten Zedcex und Zedxion, womit erstmals Digital-Asset-Börsen im Zusammenhang mit Iran benannt wurden.

Am 3. Juni verhängte das Finanzministerium Sanktionen gegen vier iranische Kryptobörsen, darunter die größte Plattform des Landes, Nobitex. Die Maßnahme erfolgte wenige Tage, nachdem Finanzminister Scott Bessent erklärt hatte, die USA hätten fast 1 Milliarde US-Dollar in Kryptowährungen von iranischen Börsen und Wallets beschlagnahmt.

Zuletzt verhängte OFAC am 7. August Sanktionen gegen die Börsen Shelbit und Aban Tether und beschuldigte sie, zusammen digitale Vermögenswerte im Wert von 5 Millionen US-Dollar mit Verbindungen zu Iran ermöglicht zu haben. 

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Im Gegensatz zu den früheren Maßnahmen gegen bestimmte Plattformen bietet die jüngste Feststellung eine Grundlage für Sanktionen aufgrund der Beteiligung am umfassenderen iranischen Digital-Asset-Sektor. Das Finanzministerium erklärte, die Feststellung „erweitere erheblich“ seine Möglichkeiten, ausländische Personen und Unternehmen zu sanktionieren, die in den erfassten Sektoren tätig sind oder Dienstleistungen zu deren Unterstützung erbringen.

In der begleitenden OFAC-Feststellung heißt es, dass jede Person, die nachweislich im iranischen Digital-Asset-Sektor tätig ist, gemäß Executive Order 13902 mit Sanktionen belegt wird. 

Das Finanzministerium erklärte, dass mit den USA verbundene Vermögenswerte der benannten Parteien eingefroren werden müssen, während ausländische Banken, die bedeutende Transaktionen für diese Parteien ermöglichen, mit Einschränkungen beim Zugang zu US-Konten rechnen müssen. 

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