USA nehmen Irans Kryptosektor wegen Ölzahlungen von über 100000000 Mio. US-Dollar ins Visier

Das US-Finanzministerium hat seinen Sanktionsrahmen gegen Iran auf den digitalen Vermögenswertsektor des Landes ausgeweitet und dabei auf Kryptozahlungen von mehr als 100 Millionen US-Dollar verwiesen, die angeblich zur Abwicklung iranischer Ölverkäufe genutzt wurden. 

Am Montag erklärte das Finanzministerium, es habe sektorale Sanktionsfeststellungen für digitale Vermögenswerte, Technologie, Gold, Luftfahrt und Schifffahrt erlassen, teilte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) mit. Die Behörde sanktionierte außerdem fast 60 Unternehmen, Einzelpersonen und Schiffe aus den Bereichen Nukleartechnik, Raketen, Cyberaktivitäten und Öl.

Die Feststellung zum digitalen Vermögenswertsektor erlaubt es der OFAC, ausländische Einzelpersonen und Unternehmen zu sanktionieren, die in diesem Sektor tätig sind oder Dienstleistungen zu seiner Unterstützung erbringen. Das Finanzministerium erklärte, Iran nutze Kryptowährungen zunehmend als „Mittel der Wahl zur Sanktionsumgehung“, unter anderem für Transaktionen mit Verbindungen zu den Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) und Regierungsinsidern. 

Es warf dem in den VAE ansässigen ukrainischen Broker Ivan Obukhov vor, seit 2023 Kryptozahlungen von über 100 Millionen US-Dollar abgewickelt zu haben, um im Auftrag der Quds-Truppe der IRGC Ölverkäufe zu ermöglichen. Die OFAC sanktionierte Obukhov und sein in den VAE ansässiges Unternehmen Foscom FZE.

USA weiten Vorgehen gegen Krypto in Iran aus 

Die sektorweite Maßnahme folgt auf eine Reihe von US-Maßnahmen gegen namentlich genannte Kryptobörsen und Wallets mit Verbindungen zu Iran. Im Januar sanktionierte die OFAC die im Vereinigten Königreich registrierten Unternehmen Zedcex und Zedxion, womit sie erstmals mit Iran verbundene digitale Vermögenswertbörsen auf ihre Sanktionsliste setzte.

Am 3. Juni sanktionierte das Finanzministerium vier iranische Kryptobörsen, darunter die größte Plattform des Landes, Nobitex. Die Maßnahme erfolgte wenige Tage nachdem Finanzminister Scott Bessent erklärt hatte, die USA hätten nahezu 1 Milliarde US-Dollar in Kryptowährungen von iranischen Börsen und Wallets beschlagnahmt.

Zuletzt sanktionierte die OFAC am . August die Börsen Shelbit und Aban Tether 7 und warf ihnen vor, zusammen digitale Vermögenswerte im Wert von 5 Millionen US-Dollar mit Iran-Bezug abgewickelt zu haben. 

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Im Gegensatz zu den früheren Maßnahmen gegen bestimmte Plattformen schafft die jüngste Feststellung eine Grundlage für Sanktionen aufgrund der Beteiligung am breiter gefassten digitalen Vermögenswertsektor Irans. Das Finanzministerium erklärte, die Feststellung „erweitere erheblich“ seine Möglichkeiten, ausländische Einzelpersonen und Unternehmen zu sanktionieren, die in den erfassten Sektoren tätig sind oder Dienstleistungen zu deren Unterstützung erbringen.

In der begleitenden OFAC-Feststellung heißt es, dass jede Person, bei der festgestellt wird, dass sie im iranischen digitalen Vermögenswertsektor tätig ist, gemäß Executive Order 13902 Sanktionen unterliegt. 

Das Finanzministerium erklärte, Vermögenswerte sanktionierter Parteien mit Bezug zu den USA müssten eingefroren werden, während ausländische Banken, die bedeutende Transaktionen für diese Parteien ermöglichen, mit Einschränkungen beim Zugang zu US-Konten rechnen müssten. 

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