Onchain vor Gericht: Diese Woche im Kryptorecht

Update (21. Aug., 9:50 UTC): Dieser Artikel wurde aktualisiert und enthält nun Informationen über das Strafverfahren gegen Edward Zimbardi.

Ehemalige Führungskräfte von Alameda Research und FTX erhalten 5-jährige Handelsverbote

Am Dienstag erließ das US-Bezirksgericht für den Southern District of New York (SDNY) Zustimmungsbeschlüsse im Zusammenhang mit einem Durchsetzungsverfahren aus dem Jahr 2022 gegen die ehemalige CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, und den Mitbegründer der Kryptobörse FTX, Zixiao „Gary“ Wang.

Die von der US-Kommission für den Handel mit Warentermingeschäften (CFTC) verhängten Anordnungen sahen vor, dass Ellison und Wang aufgrund ihrer Rollen beim Zusammenbruch der Kryptobörse ein fünfjähriges Handelsverbot erhalten. Die CFTC ordnete außerdem ein 10-jähriges Registrierungsverbot für die Alameda-CEO an, während Wang ein achtjähriges Registrierungsverbot erhielt.

Laut David Miller, dem Leiter der Durchsetzungsabteilung der CFTC, spiegelten die Anordnungen Wangs und Ellisons „wesentliche Unterstützung bei den FTX-bezogenen Ermittlungen der Kommission“ wider. Das Zivilverfahren ist von den Strafverfahren im Zusammenhang mit der missbräuchlichen Verwendung von Kundengeldern bei FTX getrennt. In diesen wurde Ellison zu zwei Jahren Haft verurteilt, während Wang die bereits verbüßte Haftzeit angerechnet wurde.

US-Staatsanwälte widersprechen Polymarket-Händler wegen Maduro-Wette über 400.000 US-Dollar

Am Mittwoch reichten die Anwälte der US-Regierung beim SDNY ihren Einspruch gegen einen Antrag auf Abweisung von Gannon Ken Van Dyke ein, einem US-Soldaten, der mithilfe nichtöffentlicher Informationen über 400.000 US-Dollar mit Ereigniskontrakten auf der Prognosemarkt-Plattform Polymarket verdient haben soll. Van Dyke stand mit der Militäroperation in Verbindung, durch die der venezolanische Präsident Nicolás Maduro im Januar abgesetzt wurde.

Siehe auch: Richter setzt CFTC-Verfahren gegen US-Soldaten wegen Wetten auf Prognosemärkte aus

Der am 31. Juli eingereichte Antrag des US-Soldaten auf Abweisung machte geltend, der Commodity Exchange Act, der im Mittelpunkt von drei der gegen ihn erhobenen Anklagepunkte steht, sei bei der Einstufung von Ereigniskontrakten als „Swaps“ im Zuständigkeitsbereich der CFTC „mehrdeutig“. In seiner am Mittwoch eingereichten Stellungnahme argumentierte die US-Regierung, Van Dyke „führe hypothetische Szenarien, Ausnahmefälle und laufende Rechtsstreitigkeiten über staatliche Glücksspielgesetze an“, über die nicht entschieden werden müsse, um das Verfahren fortzuführen.

„Van Dykes Antrag ersucht das Gericht um eine Tatsachenfeststellung, die im Stadium eines Antrags auf Abweisung nicht angemessen ist“, sagte Sean Buckley, stellvertretender US-Staatsanwalt am SDNY. „Seine Argumentation stützt sich auf spekulative Behauptungen über Tatsachen, die auf unzulässigen Schlussfolgerungen aus der Anklageschrift und falschen Rückschlüssen über die Art des Vorwurfs beruhen, um zu behaupten, dass die Tatsachen kein ‚Eigentum‘ darstellen.“

Bis Freitag hatte das Gericht noch keine Entscheidung über den Antrag in der öffentlichen Gerichtsakte veröffentlicht.

Richter hebt Versiegelung der 25 Anklagepunkte gegen mutmaßlichen 165-Millionen-Krypto-Betrüger auf

Am Montag ordnete ein Richter in Georgia die Aufhebung der Versiegelung einer Anklageschrift gegen eine Person an, die hinter einem Kryptowährungs-Ponzi-System im Wert von 165 Millionen US-Dollar stecken soll.

Edward Zimbardi, der ursprünglich am 8. Juli angeklagt wurde, muss sich im Northern District of Georgia wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche verantworten nachdem er aus Fidschi abgeschoben worden war, wohin er nach der mutmaßlichen Durchführung des Krypto-Systems geflohen war. Laut den Staatsanwälten „brachte Zimbardi Tausende Menschen dazu, in sein ‚Crypto Program‘ zu investieren, indem er ihnen fälschlicherweise enorme Renditen versprach.“

Magistrate Judge Anna Howard ordnete diese Woche an, Zimbardis Anklageschrift zu entsiegeln. Daraus geht hervor, dass der mutmaßliche Krypto-Betrüger wegen 12 Fällen von Überweisungsbetrug, eines Falls von Verschwörung zur Geldwäsche und 11 Fällen von transaktionsbezogener Geldwäsche angeklagt wurde, die auf Aktivitäten beim Crypto Program zwischen 2022 und 2023 beruhen.

Die Staatsanwälte beantragen außerdem die Einziehung der Erlöse aus Zimbardis mutmaßlichem Überweisungsbetrug und seiner Geldwäsche sowie der Kryptowährungen, die im Falle einer Verurteilung bereits beschlagnahmt wurden. In der Anklageschrift werden 11,87 Bitcoin (BTC), 2,15 Ether (ETH), 713.344.695 Shiba Inu (SHIB), 47.110 USDt (USDT), 12.095 USDT0, 3,3 Millionen XRP, 1.095 Dogecoin (DOGE), 10,2 Millionen Osaka Protocol (OSAK) und 11,97 Polygon (POL) aufgeführt, die 2024 von niederländischen Behörden beschlagnahmt wurden und zusammen etwa 6 Millionen US-Dollar wert sind.

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