USA sanktionieren Xinbi-Betrugsmarktplatz und beschlagnahmen Kryptowerte im Wert von 52 Mio. US-Dollar

[Update, 10. September 2026, 05:00 UTC: Kommentare von Ari Redbord, Global Head of Policy bei TRM Labs, hinzugefügt.]

US-Behörden haben im Rahmen einer koordinierten Operation gegen den Betrugsmarktplatz Kryptowährungen im Wert von mehr als 52 Millionen US-Dollar beschlagnahmt, die mit Xinbi Guarantee und dessen Anbieternetzwerk in Verbindung stehen. 

Am Mittwoch teilte das US-Justizministerium mit, dass seine Scam Center Strike Force zwei von Xinbi genutzte Wallets mit etwa 12 Millionen US-Dollar beschlagnahmt habe, in denen Zahlungen an Anbieter gesammelt wurden. Die Strafverfolgungsbehörden beantragten außerdem die Beschlagnahmung von 47 weiteren Wallets, die vermutlich mit Geldwäsche im gesamten Xinbi-Netzwerk verbunden sind. 

Das Justizministerium erklärte, dass das US-Bezirksgericht für den District of Columbia am 7. September die Beschlagnahmung von Telegram-Kanälen genehmigt habe, auf denen der Marktplatz betrieben wurde. Dem entsiegelten Durchsuchungsbeschluss zufolge nutzten Anbieter die Kanäle, um Geldwäsche, individuell erstellte Websites für Anlagebetrug und Anwerbedienste für Betrugszentren in Südostasien zu bewerben. 

Die Operation richtet sich gegen die Finanz- und Kommunikationsinfrastruktur, die industrielle Betrugszentren unterstützt, und weitet die Strafverfolgung über einzelne Betreiber hinaus auf die Marktplätze und Dienstleister aus, die den Netzwerken ihre Funktion ermöglichen. Das Justizministerium würdigte die Unterstützung des Stablecoin-Emittenten Tether bei den Ermittlungen.

Finanzministerium sanktioniert Xinbi und Technologieanbieter

Im Rahmen einer koordinierten Aktion am Mittwoch teilte das US-Finanzministerium mit, dass sein Office of Foreign Assets Control (OFAC) Xinbi als bedeutende transnationale kriminelle Organisation eingestuft habe. OFAC sanktionierte außerdem das in Singapur ansässige Unternehmen SafeW Technology und das in Kambodscha ansässige Unternehmen Anwen Technology, weil diese Xinbi angeblich technologische und finanzielle Unterstützung geleistet haben. 

Nach Angaben des Finanzministeriums begann Xinbi etwa im Juni 2025 damit, seine Händler- und Geldwäschenetzwerke auf die verschlüsselte Messaging-Anwendung von SafeW zu verlagern, als die Kontrolle durch die Strafverfolgungsbehörden zunahm. Anwen entwickelte angeblich XinbiPay, auch bekannt als NewPay, eine von dem Marktplatz genutzte Krypto-Wallet und Zahlungsanwendung. 

„OFAC hat Xinbi aus gutem Grund sanktioniert“, sagte Ari Redbord, Global Head of Policy bei TRM Labs, gegenüber Cointelegraph. „Als Huione zu Fall gebracht wurde, wurde Xinbi zur bevorzugten Treuhand- und Auszahlungsplattform für die Betrugszentren Südostasiens und tat dies im industriellen Maßstab: Es bewegte mehr als 36 Milliarden US-Dollar.“

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Das Finanzministerium erklärte, Xinbi habe seit etwa 2022 mehr als 24 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen und Fiatgeld verarbeitet, hauptsächlich in Südostasien. Nach Angaben des Ministeriums wurde die Plattform von nordkoreanischen Hackern und mit der sanktionierten Prince Group verbundenen Organisationen genutzt. 

Die Sanktionen blockieren Xinbis Vermögenswerte und Beteiligungen in den USA und untersagen US-Personen grundsätzlich Transaktionen mit den bezeichneten Organisationen.

Die jüngste US-Maßnahme folgt auf britische Sanktionen, die gegen Xinbi verhängt wurden. Am 26. März verhängte die britische Regierung Sanktionen gegen Xinbi, die darauf abzielen, die Plattform vom Zugang zu Kryptowährungen abzuschneiden. Im Rahmen der Sanktionen werden mit Xinbi verbundene Vermögenswerte im Vereinigten Königreich eingefroren, und die Plattform wird von den Finanz-, Handels- und Reisenetzwerken des Landes ausgeschlossen.

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