Cybercrime-Anführer Malone Lam bekennt sich der Verschwörung zum Diebstahl von Kryptowährungen im Wert von 245 Millionen US-Dollar schuldig

Der singapurische Staatsangehörige Malone Lam bekannte sich schuldig, an einer Erpressungsverschwörung beteiligt gewesen zu sein, bei der Social Engineering und Einbrüche in Wohnungen eingesetzt wurden, um Kryptowährungen im Wert von mehr als 245 Millionen US-Dollar zu stehlen und zu waschen.

Am Dienstag teilte das US-Justizministerium mit, dass Lam die internationale Operation organisierte, potenzielle Opfer identifizierte und andere Verschwörer koordinierte. Das Unternehmen entstand durch Kontakte auf Online-Gaming-Plattformen und war laut Gerichtsunterlagen spätestens ab Oktober 2023 bis mindestens Mai 2025 aktiv.

Das Schuldbekenntnis begründet die strafrechtliche Verantwortung fast zwei Jahre, nachdem Lam wegen des Diebstahls von mehr als 4.100 Bitcoin angeklagt worden war, die zu diesem Zeitpunkt über 230 US-Dollar wert waren, von einem Einwohner Washingtons, D.C. 

Lam bekannte sich vor der US-Bezirksrichterin Colleen Kollar-Kotelly in einem Anklagepunkt wegen Beteiligung an einer Verschwörung nach dem Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) schuldig. Die Richterin setzte für den 8. Dezember eine Statusanhörung an, doch das Justizministerium gab keinen Termin für die Strafzumessung bekannt.

Von einem Diebstahl von 4.100 Bitcoin zu einem RICO-Fall

Zunächst beschuldigten die Staatsanwälte Lam und Jeandiel Serrano, am 18. August 2024 betrügerisch mehr als 4.100 Bitcoin von einem einzigen Opfer erlangt zu haben. 

2024 identifizierte der Blockchain-Ermittler ZachXBT das Opfer als einen Genesis-Gläubiger. Die Angreifer gaben sich als Google-Supportmitarbeiter aus, um die Konten des Opfers zu kompromittieren, bevor sie sich als Gemini-Support ausgaben, um das Opfer dazu zu bewegen, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zurückzusetzen und eine Software zur Bildschirmfreigabe zu verwenden, durch die private Schlüssel offengelegt wurden.

Lam und Serrano wurden am 18. September 2024 verhaftet, und die Staatsanwälte entsiegelten am folgenden Tag ihre Anklageschrift. Die Staatsanwälte behaupteten, dass das Duo die Erlöse über Krypto-Mixer, Börsen, Durchlauf-Wallets und virtuelle private Netzwerke wusch. 

Verwandt: Liquid-„White-Hats“ geben 270 Mio. US-Dollar in Bitcoin zurück, während das Netzwerk den Neustart vorbereitet

Am 15. Mai 2025 gaben die Staatsanwälte eine ergänzte Anklageschrift bekannt, in der 12 weitere Angeklagte beschuldigt und der Fall zu einer mutmaßlichen RICO-Verschwörung im Zusammenhang mit Kryptodiebstählen von mehr als 263 Millionen US-Dollar ausgeweitet wurde. Sie umfasste einen separaten Diebstahl von 14 Millionen US-Dollar im Juli 2024 sowie einen mutmaßlichen Einbruch in ein Haus, bei dem eine Hardware-Wallet das Ziel war.

Die Staatsanwälte behaupteten außerdem, dass Lam seine Mitstreiter aus der Untersuchungshaft weiterhin lenkte, unter anderem indem er die Lieferung von Luxusartikeln an seine Freundin arrangierte. Die Mitglieder der Gruppe sollen gestohlene Gelder für Privatjets, Mietobjekte, Uhren und mindestens 28 exotische Autos ausgegeben haben, während die Rechnungen in Nachtclubs 500.000 US-Dollar pro Abend erreichten.

Magazin: Ist Bitcoin zu volatil, um die Altersvorsorge darauf zu setzen?