OFAC sanktioniert 2 mit Iran verbundene Kryptobörsen

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat Sanktionen gegen zwei Kryptobörsen verhängt, auf die das iranische Regime nach eigenen Angaben angewiesen ist, um Milliarden US-Dollar zu waschen, während die beiden Länder militärisch miteinander im Konflikt stehen. 

In einer Mitteilung vom Freitag teilte OFAC mit, Maßnahmen gegen die Kryptobörsen Shelbit und Aban Tether wegen der „Erleichterung illegaler Kryptowährungsaktivitäten und der Umgehung von Sanktionen“ ergriffen zu haben. Die Erlöse seien zur Unterstützung des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) im Iran verwendet worden. Die Behörde sanktionierte zudem den iranischen Staatsangehörigen Siavash Kayvanpour sowie mit ihm verbundene Krypto-Wallets und Unternehmen, darunter den Betreiber von Shelbit.

„Wir werden den wirtschaftlichen Druck weiter erhöhen“, sagte Finanzminister Scott Bessent. „Ob in Dollar, Rial oder Krypto – das Finanzministerium wird die illegalen Finanznetzwerke, die das Regime am Leben erhalten, aufspüren und zerschlagen.“

Nach Angaben des US-Finanzministeriums schickten vom IRGC kontrollierte Wallets Kryptowährungen im Wert von mehr als 1 Million US-Dollar an mit Shelbit verbundene Adressen. Mit Kayvanpour verknüpfte Wallets überwiesen digitale Vermögenswerte im Wert von 2 Millionen US-Dollar an Nobitex, eine iranische Börse, die im Juni auf die US-Sanktionsliste gesetzt wurde. Die Behörde erklärte, Shelbit habe die Übertragung von Kryptowährungen im Wert von 2 Millionen US-Dollar an vom IRGC kontrollierte Wallets erleichtert.

Die OFAC-Maßnahmen sind die jüngsten Schritte der US-Regierung, Irans Finanzen angesichts des militärischen Konflikts beider Länder ins Visier zu nehmen. Das Ministerium belegte die Kryptobörsen Zedcex und Zedxio im Januar mit Sanktionen und fror im Juni 131 Millionen US-Dollar in mit dem Iran verbundenen Wallets ein. 

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