FinCEN bringt Krypto-Betrug im Umfang von 13 Mrd. US-Dollar mit Operationen außerhalb der USA in Verbindung

Eine Analyse des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums identifizierte Krypto-Transaktionen im Umfang von 12,7 Mrd. US-Dollar, die „von Betrugszentren im Ausland begangen“ wurden.

Laut einem FinCEN-Bericht, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, ergab eine Analyse von mehr als 33.000 zwischen September 2023 und Dezember 2025 eingereichten Meldungen über mutmaßlichen Krypto-Betrug Finanztransaktionen im Umfang von rund 13 Mrd. US-Dollar. Zu den auf digitalen Vermögenswerten basierenden Betrügereien gehörten unter anderem Fälle von „Schweineschlachtung“, Liebesbetrug und „Kryptowährungs-Vertrauensbetrug“, bei denen ein Opfer durch falsche Versprechen hoher Renditen dazu gebracht wird, in Kryptowährungen zu investieren.

„Betrügereien mit Investitionen in digitale Vermögenswerte stellen heute eine der größten Betrugsbedrohungen für Amerikaner dar“, sagte Gene Lange, der die Aufgaben des Unterstaatssekretärs für Terrorismus und Finanzaufklärung wahrnimmt. 

FinCEN berichtete, dass die Betrügereien größtenteils auf das Vorgehen „transnationaler krimineller Organisationen“ zurückgingen, die in Anlagen in Südostasien ansässig waren. 

Abgeordnete in einigen der betroffenen Länder haben versucht, gegen die „Betrugszentren“ vorzugehen. Das Parlament von Myanmar verabschiedete im Juli ein Gesetz, das für Betreiber, die Gewalt, Folter sowie rechtswidrige Festnahmen oder Inhaftierungen einsetzten, um Menschen zur Teilnahme zu zwingen, eine lebenslange Haftstrafe vorsehen könnte; Abgeordnete in Kambodscha schlugen im April ein ähnliches Gesetz vor, das mögliche Haftstrafen vorsah.

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