Mutmaßlicher Drahtzieher eines 165-Mio.-Dollar-Krypto-Ponzi-Systems sieht sich nach Abschiebung aus Fidschi mit US-Anklagen konfrontiert

Edward Zimbardi, der mutmaßliche Drahtzieher eines 165 Millionen Dollar schweren Krypto-Ponzi-Systems, wurde nach seiner Abschiebung aus Fidschi in die Vereinigten Staaten zurückgebracht, um sich wegen bundesweiter Betrugs- und Geldwäschevorwürfe zu verantworten. 

Am Montag teilte mit dass die Behörden von Fidschi Zimbardi am Freitag in Zusammenarbeit mit dem FBI und dem Außenministerium abgeschoben hatten. Er sollte einem Bundesrichter in Los Angeles vorgeführt werden, während die Staatsanwaltschaft seine Inhaftierung bis zum Abschluss der Verfahren in Georgia beantragte. 

Staatsanwälte werfen Zimbardi vor, von Juni 2022 bis August 2023 ein System namens „The Crypto Program“ beworben zu haben, bei dem Investitionen in Werbepakete mit garantierten monatlichen Renditen von 25 % versprochen wurden. Tausende Anleger sollen Kryptowährungen im Wert von mehr als 165 Millionen Dollar an Wallets überwiesen haben, die er heimlich kontrollierte. 

Anstatt Werbepakete zu kaufen, soll Zimbardi mehr als 34 Millionen Dollar in riskante Devisengeschäfte gesteckt, spätere Investitionen zur Auszahlung früherer Anleger verwendet und mindestens 10 Millionen Dollar für persönliche Ausgaben ausgegeben haben, darunter ein Haus, Luxusfahrzeuge und Unterhaltszahlungen. 

Zimbardi wurde am 8. Juli in 12 Fällen wegen Überweisungsbetrugs, in 12 Fällen wegen Geldwäsche sowie wegen einer Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt. Staatsanwälte werfen ihm vor, nach Bekanntwerden der FBI-Ermittlungen nach Fidschi geflohen zu sein und sich dort mehr als ein Jahr aufgehalten zu haben.

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