Chinesischer Verdächtiger in internationalem Kriminalitätsnetzwerk im Wert von 75 Mio. US-Dollar in Bangkok festgenommen

Die thailändische Polizei hat einen 37-jährigen Chinesen festgenommen, nach dem die chinesischen Behörden wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an einem internationalen Kriminalitätsnetzwerk und Geldwäsche fahndeten.

Die Ermittler erklärten, das Netzwerk habe Transaktionen im Wert von mehr als 500 Millionen Yuan (75 Millionen US-Dollar) abgewickelt, berichtete das thailändische Medium Khaosod English am Samstag in einem Beitrag auf X.

Die Polizei wirft dem Verdächtigen vor, für kriminelle Gruppen über mehr als 133 Konten Kryptowährungs- und Devisengeschäfte abgewickelt zu haben.

Außerdem behauptete sie, er sei an der Organisation von Visa für Mitglieder internationaler Kriminalitätsgruppen beteiligt gewesen, die mit anderen Geldwäschefällen in Verbindung stehen.

Die Ermittler erklärten, er habe versucht, einer Festnahme zu entgehen, indem er gefälschte Dokumente zur Meldung seines Wohnsitzes verwendete und die Kfz-Kennzeichen wechselte, bevor die Polizei ihn in einem Luxushaus in Bangkok aufspürte.

Sein thailändisches Visum war seit mehr als drei Jahren abgelaufen. Daher muss er sich zunächst einem Gerichtsverfahren stellen, bevor die Behörden seine Rückführung nach China koordinieren, wo er sich wegen des bestehenden Haftbefehls verantworten muss.

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 Cointelegraph berichtete im Juni, dass die Kryptobörse Coinbase Kryptowährungen im Wert von mehr als 3 Millionen US-Dollar eingefroren habe, die mit einer globalen Operation gegen cybergestützte Kryptobetrugsnetzwerke in Südostasien in Verbindung standen. 

Die Operation war Teil der Disruption Week, die von der Scam Center Strike Force des US-Justizministeriums geleitet wurde. Daran beteiligten sich staatliche Stellen und private Unternehmen, um gegen Kryptobetrug vorzugehen, der sich gegen US-Amerikaner richtete. 

 An der Operation waren außerdem Meta, Microsoft und Starlink beteiligt. Sie arbeiteten zusammen, um Server und andere Hosting-Infrastrukturen, die mit Betrugsnetzwerken in Verbindung standen, abzuschalten und kriminelle Aktivitäten über mehr als 1,4 Millionen Social-Media- und E-Mail-Konten zu unterbinden. Dies führte zu mehreren Festnahmen durch das Anti-Cyber-Betrugszentrum der Königlichen Polizei von Thailand.

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