CFTC verklagt Cash FX und wirft dem Unternehmen ein Krypto-verknüpftes Devisenprogramm im Umfang von 950 Mio. US-Dollar vor

Die Commodity Futures Trading Commission teilte mit, dass sie Cash FX Group und drei Einzelpersonen in einem Devisen-Investmentfall über 950 Millionen US-Dollar verklagt, in den Kryptowährungen verwickelt sind.

Bei den Beklagten handelt es sich um Cash FX und dessen CEO Huascar Jose Lopez Castillo aus Brasilien, The Conversion Pros und dessen CEO Ronald Pope aus Oregon sowie Justin Halladay aus Florida.

Die CFTC teilte mit, dass ihre Klage am Freitag beim US-Bezirksgericht für den Middle District of Florida eingereicht wurde. Darin wird behauptet, die Beklagten hätten ein mehrstufiges Marketing-Ponzi-System betrieben, indem sie über 950 Millionen US-Dollar zum angeblichen Zweck einwarben und annahmen, im Rahmen eines Rohstoffpools Devisenkontrakte für Privatanleger zu handeln. 

Die Behörde behauptete, die Beklagten hätten fälschlicherweise angegeben, dass die Mittel des Pools von Expertentradern, proprietären Algorithmen und Künstlicher Intelligenz (KI) verwaltet würden, und Renditen von bis zu 15 % pro Woche versprochen.

Die CFTC behauptete, Cash FX habe nur in geringem Umfang Devisenhandel betrieben und den Großteil der Teilnehmergelder zweckentfremdet, indem neue Beiträge von Teilnehmern verwendet wurden, um fiktive Handelsgewinne auszuzahlen, während Millionen von US-Dollar an jeden Beklagten weitergeleitet wurden.

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Cash FX stellte den Teilnehmern außerdem falsche Buchhaltungsunterlagen zur Verfügung; diese verloren laut CFTC mindestens 406 Millionen US-Dollar. 

„Die Enforcement-Abteilung hat ihren Fokus weiterhin auf ihre Kernaufgabe gerichtet, die Öffentlichkeit vor Betrug und Manipulation zu schützen“, sagte der Enforcement-Direktor David I. Miller. „Diese wichtige Maßnahme und der massive Betrug, gegen den sie sich richtet, spiegeln unser unerschütterliches Engagement wider, Betrug überall dort zu bekämpfen, wo wir ihn feststellen.“

Cointelegraph berichtete am 18. September, dass die CFTC eine neue Regulierungsvorlage zu Transaktionen und Märkten mit Krypto-Assets zur Prüfung durch das Weiße Haus eingereicht hatte, während die Behörde ihren Ansatz zur Aufsicht über den Sektor der digitalen Vermögenswerte vorantreibt.

Obwohl keine Einzelheiten der geplanten Vorschriften offengelegt wurden, erfolgte die Einreichung wenige Tage nachdem der Senat es versäumt hatte, den CLARITY Act voranzubringen – ein Gesetz, das einen bundesweiten Regulierungsrahmen für Kryptomärkte schaffen soll.

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