New York sperrt Celsius-Gründer Mashinsky im Rahmen eines Betrugsvergleichs über 35 Mio. US-Dollar dauerhaft aus der Branche

Der ehemalige Celsius-CEO Alex Mashinsky wurde im Rahmen einer Vereinbarung mit der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James dauerhaft aus der Kryptowährungs-, Wertpapier- und Rohstoffbranche ausgeschlossen. Die Vereinbarung sieht bedingte Zahlungen von bis zu 35 Mio. US-Dollar vor.

Die New Yorker Vereinbarung, die am Freitag bekannt gegeben wurde, beendet eine 2023 eingereichte Zivilklage, in der Mashinsky vorgeworfen wurde, Hunderttausende Anleger über die Sicherheit von Celsius getäuscht zu haben, bevor das Unternehmen 2022 zusammenbrach.

Gemäß der Vereinbarung muss Mashinsky New York 25 Mio. US-Dollar zahlen, wenn er nicht zusätzlich zu den bereits eingezogenen Vermögenswerten weitere 10 Mio. US-Dollar an unrechtmäßig erlangten Gewinnen an die Bundesregierung abtritt; weitere 10 Mio. US-Dollar werden fällig, wenn er seine vollständige Haftstrafe nicht verbüßt.

Mashinsky verbüßt eine zwölfjährige Haftstrafe auf Bundesebene wegen Betrugs und wurde separat zur Einziehung von mehr als 48 Mio. US-Dollar verurteilt. Die Haftstrafe auf Bundesebene geht auf sein Schuldbekenntnis vom Dezember 2024 zurück, mit dem er sich des Betrugs mit Wertpapieren und Rohstoffen schuldig bekannte.

„Alex Mashinsky versprach den New Yorkern, dass sein Unternehmen ein sicherer Ort sei, an dem sie ihre hart erarbeiteten Ersparnisse anlegen könnten, und ließ sie dann mittellos zurück, als seine riskanten Investitionen zusammenbrachen“, sagte James in der Mitteilung vom Freitag.

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Celsius versprach vor dem Zusammenbruch hohe Renditen

Laut der Klage von 2023 bewarb Mashinsky Celsius als sicherere Alternative zu Banken und bot Renditen von bis zu 17 % an, während er angeblich riskante Investitionen und wachsende Verluste verschwieg.

Anfang 2022 hatte Celsius laut der CFTC etwa 20 Mrd. US-Dollar an digitalen Vermögenswerten angezogen, konnte jedoch nicht genügend Einnahmen erwirtschaften, um die versprochenen Renditen aufrechtzuerhalten, was zunehmend riskante Investitionen zur Folge hatte.

Betrugsvorwürfe der CFTC gegen Alex Mashinsky und Celsius Network vom Juli 2023. Quelle: CFTC

Celsius fror im Juni 2022 die Abhebungen der Kunden ein und meldete im darauffolgenden Monat Insolvenz an. Dabei legte das Unternehmen eine Differenz von mehr als 1 Mrd. US-Dollar zwischen seinen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten offen.

Bis August 2026 waren laut dem Büro der New Yorker Generalstaatsanwältin im Rahmen des Insolvenzverfahrens mehr als 3,4 Mrd. US-Dollar an Celsius-Gläubiger ausgeschüttet worden.

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Frühere Vergleiche auf Bundesebene und rechtliche Anfechtungen

Die New Yorker Vereinbarung folgt auf separate Vergleiche mit Bundesaufsichtsbehörden zu Beginn dieses Jahres. Im Juni sperrte die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Mashinsky dauerhaft vom Handel und von der Registrierung bei der Behörde aus. Ein Vergleich mit der Federal Trade Commission vom April hatte ihm bereits die Tätigkeit in der Krypto- und Finanzbranche untersagt und eine Zahlung von 10 Mio. US-Dollar sowie ein weitgehend ausgesetztes Urteil über 4,72 Mrd. US-Dollar verlangt.

Die Securities and Exchange Commission (SEC) erzielte im September ebenfalls grundsätzlich eine Vereinbarung mit Mashinsky zur Beilegung ihrer separaten Zivilklage, die ein Bundesrichter am 29. September ohne Präjudiz abgewiesen hatte, bis der Vergleich endgültig feststeht.

Seit Mai versucht Mashinsky, seine Verurteilung und Haftstrafe auf Bundesebene aufheben zu lassen, und vertritt sich in dem Verfahren selbst. Bundesstaatsanwälte widersprachen seinem Antrag im August und bezeichneten seine Argumente als „substanzlos“.

Ein Richter wies seinen Antrag auf Offenlegung von Beweismitteln ab, und eine Anordnung vom 5. Oktober änderte diese Entscheidung nicht. Mashinsky hat bis zum 11. Dezember Zeit, auf den Widerspruch der Regierung gegen seine Petition zu antworten.

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